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导演英达美国洗钱被捕,如何在加拿大合法汇款?

发布时间: 2019-11-20 15:46:08
由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高( ),代表其在平台内的综合表现越好。 25日早些时候中国媒体集中曝出一则消息,笑星宋丹丹的前夫——知名导演兼演员英达,在美国被指控偷税漏税与洗钱,面临10年监禁及巨额罚款。 据检方指控书显示,现年56岁的英达居住在美国康涅狄格州(Connecticut),夫妇俩联名在4家银行开了6个账户,2011年4月至2012年3月期间,英达前后分50多次存入这些账户,为了规避监管,每一笔存款都低于1万美元。 英达的行为很快遭到美国税务机构注意,检方经调查后,以偷税漏税与洗钱罪对英达实施控制。 此案定于5月11日宣判。根据美国的法律,英达将面临最高10年的刑期,以及50万美元的最高罚款。 和解协议包括,同意冻结英达在康涅狄格州多次存入的17.6万美元现金,这是46.4万美元存入金额的38%,以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税;此外还要补缴2009年至2011年间的罚金和利息。冻结部份资金和补交的税款合计29万美元。 洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。 但在北美,税局会要求解释每一笔汇款的来源,不然就会以有罪推定钱的来源为不当得利。 华人或多或少都会有过英达的做法,抱着多一事不如少一事的想法,掐着点,卡着限额,把巨额汇款拆分多次存入账户。但是...这样做其实十分不明智,很容易引起税务局的注意,而且每次存款的记录一查就查到,根本跑不掉。 英达此次出事,就是因为他把46.4万美元拆分成50多份,每份小于1万加元,50多次存入自己与妻子的联名账户。 加拿大专门设有反洗钱机构:加拿大金融交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Anlysis Centre,简称FINTRAC),近几年始终对洗钱、恐怖主义和其他罪行有关的现金保持高度敏感。 FINTRAC 依靠商业银行、保险公司、股票交易机构、外汇兑换机构、房地产经纪公司、赌场等经手大笔资金的公司和金融机构上报的大额现金交易和转账信息,来分析调查是否有洗钱行为。 加拿大全国有3万1千个公司和金融机构需要向 FINTRAC 上报金额超过1万加元的客户存款、取款、或转账的活动,或者是任何可疑的客户现金交易活动。 在2014到2015年期间,FINTRAC 收到92,531起可疑现金转账活动的报告;经过筛选调查后,FINTRAC 向警方和国家安全机构提供了1260个涉嫌洗钱的个案线索。 2016年7月起,针对房地产洗钱调查,FINTRAC 还要求地产经纪与房产开发/销售商,以及BC公证机构上报可疑现金流。 此外,FINTRAC 还赋予上述机构“合理怀疑”权,即只要觉得客户的汇款来路不明,或行为不合常理,就可以直接举报。 第一要务是要诚实,超过1万加元汇款或存款,就如实陈述,填写银行表格,解释钱的来源与用处。 以留学生为例,学生接受来自父母的汇款,须说明汇款来自父母,还需要清楚说明父母为何有能力汇出大笔金额,最好提供证明,例如父母在中国的工资单,银行存款等。 记住,千万千万不要将钱分拆,多次存入账户,这会使得税局更加怀疑。 此外,也不需要过度担心缴税的问题,汇款不等于收入,海外资产的转移或者亲戚朋友的赠予都会体现成进入加拿大金融体系的汇款,因此不需要缴税,但务必保留所有的相关文件,包括汇款单及所有的汇款收款转款单据,一旦税局要求补充资料的时候可以马上提供。



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