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拿一张汇款凭据扮演公司老总发指令 美女财务总监识破骗局反忽悠

发布时间: 2019-11-20 15:52:00
先是发来一张汇款凭据,又假扮公司老总发转款指令……11月7日,从事多年财务工作的黄颖,遇上了新型网络诈骗分子,她和真老总商讨之后,决定将计就计,与诈骗分子打响一场反忽悠大战。 11日上午10点,记者来到位于渝北区的某科技公司,见到了该公司的财务总监黄颖。身材苗条、留着利落短发,黄颖看起来非常年轻。但实际上,她已从事了近10年的财务工作。 黄颖回忆,事情发生于7日16点,公司财务部的座机突然接到一个男子的电话,对方自称是我市一科技公司的财务人员马先生(化名),马上要汇12.5万元设备预付款至公司,剩余60余万的尾款会在后面再汇入,“这笔业务你们公司的王总晓得,马上加下QQ,把账号发给我。” 黄颖说,自己公司的老大确实是王总,但当自己联系上王总核对时,得到的回复是:“根本没得这笔业务。”黄颖和王总得出结论:估计是骗子。王总指示黄颖,公司账号、开户行等属于公开信息,可以发给马先生,但其他信息一律不再透露,看看对方到底要干啥。 16点11分,黄颖与马先生加为了QQ好友后,黄给马先生发去了账号,期间,马先生又建立了一个QQ群,将黄颖邀入了群里。让黄颖没想到的是,王总竟然也在群里,“连QQ名字都和王总一样。”黄颖发消息和公司王总一对照,立马得知,群里是个假王总,但为了打探到骗子葫芦里装的什么药,黄颖和王总决定,与对方继续周旋下去。 16点22分,马先生给黄颖发来了一张电子汇款单据,显示已转账12.5万余元,并称:“已付,我们这边是跨行跨省转账需要2小时才能到帐。” 黄颖总结:骗子扮演成假王总,是为了获取我的信任,但只要及时通过可信方式联系上真王总,该骗术中最关键的环节就被戳破了。另外,骗子选择在接近下班的时间行骗,这样才能一直谎称跨行转账延迟中。 16点30分,假王总给黄颖发来QQ私信,询问汇款到帐没有,黄颖称没有,假王总突然安排:“你查下公司账户目前的余额。” 黄颖回复说:“王总,4号不是给你发了一个余额嘛,这几天都没有动这个账户,金额是一样的。”但假王总依然坚持:“你现在马上处理,处理好了马上截图发我,17点前处理好。”黄颖通过一番技术处理,发给了假王总一张余额为580余万元的公司账户截图。 16点52分,假王总发来新的指示:“现在支付一笔往来款。”随后,王总发来了一家名为“广州XX贸易有限公司”的银行账户,让黄颖汇入15.68万元。 黄颖总结:骗子认为通过之前几番回合,已把假王总的身份包装得很好,就开始套取公司余额,接着再进一步进行骗钱的行动。 11日,黄颖告诉记者,当骗子发出了打钱的指令后,自己也依葫芦画瓢,发了一张假的转账截图给“假王总”,便结束了这场反忽悠的周旋,“因为并没有被骗的记录,所以我们没有报警,但是我们把这个过程中与骗子的截图保留了下来,分享到了圈里,希望更多的公司员工可以警醒和做好防骗工作。” 随后,记者联系上了该公司的董事长王总,对于此事,他分析,诈骗分子以一张假的汇款凭证为诱饵,希望获得财务总监信任,接下来再套取公司账户余额信息,最后又指令财务总监向外汇款,手段虽然有漏洞,但也具有一定的迷惑性——骗子所抓住的心理弱点为,有的人可能会被“老板指示”震慑住,继而不再去核实身份,随后掉入骗子圈套。 王总还说:“每到年底,类似的诈骗分子就会活跃,行骗手段也不断地在进化,真的需要格外地谨慎,公司一定要严格坚持财务制度,尤其对于转账必须审批或者当面核实,不给不法分子可乘之机。” 据媒体报道,10月,青岛市公安局高新区分局在省厅、市局的统一指挥下,跨省成功侦破了一起利用QQ实施网络诈骗98万元的重大案件:办公室的邮箱不断收到了陌生邮箱发来的邮件,邮件冒充公司老总的口吻,要求大家建立QQ群,办公室刘主任应要求建群后,还根据邮件指示,加入了冒充的总经理、副总等人,直到被骗子骗走了98万元后,才发现真相。 10月17日22时许,广州市反诈中心接到某公司财务报警,称当天被“冒充公检法”电话诈骗,动用公司账户接受“资金调查”,后发现公司账户被转走500万元。 警方指出,与之前的骗术不同,骗子不再通过电话与事主长时间联系,而是会要求事主添加QQ、微信“做笔录”,随后又要求对方点击指定网页链接下载软件等,最终通过软件植入转走资金。 先是发来一张汇款凭据,又假扮公司老总发转款指令……11月7日,从事多年财务工作的黄颖,遇上了新型网络诈骗分子,她和真老总商讨之后,决定将计就计,与诈骗分子打响一场反忽悠大战。 11日上午10点,记者来到位于渝北区的某科技公司,见到了该公司的财务总监黄颖。身材苗条、留着利落短发,黄颖看起来非常年轻。但实际上,她已从事了近10年的财务工作。 黄颖回忆,事情发生于7日16点,公司财务部的座机突然接到一个男子的电话,对方自称是我市一科技公司的财务人员马先生(化名),马上要汇12.5万元设备预付款至公司,剩余60余万的尾款会在后面再汇入,“这笔业务你们公司的王总晓得,马上加下QQ,把账号发给我。” 黄颖说,自己公司的老大确实是王总,但当自己联系上王总核对时,得到的回复是:“根本没得这笔业务。”黄颖和王总得出结论:估计是骗子。王总指示黄颖,公司账号、开户行等属于公开信息,可以发给马先生,但其他信息一律不再透露,看看对方到底要干啥。 16点11分,黄颖与马先生加为了QQ好友后,黄给马先生发去了账号,期间,马先生又建立了一个QQ群,将黄颖邀入了群里。让黄颖没想到的是,王总竟然也在群里,“连QQ名字都和王总一样。”黄颖发消息和公司王总一对照,立马得知,群里是个假王总,但为了打探到骗子葫芦里装的什么药,黄颖和王总决定,与对方继续周旋下去。 16点22分,马先生给黄颖发来了一张电子汇款单据,显示已转账12.5万余元,并称:“已付,我们这边是跨行跨省转账需要2小时才能到帐。” 黄颖总结:骗子扮演成假王总,是为了获取我的信任,但只要及时通过可信方式联系上真王总,该骗术中最关键的环节就被戳破了。另外,骗子选择在接近下班的时间行骗,这样才能一直谎称跨行转账延迟中。 16点30分,假王总给黄颖发来QQ私信,询问汇款到帐没有,黄颖称没有,假王总突然安排:“你查下公司账户目前的余额。” 黄颖回复说:“王总,4号不是给你发了一个余额嘛,这几天都没有动这个账户,金额是一样的。”但假王总依然坚持:“你现在马上处理,处理好了马上截图发我,17点前处理好。”黄颖通过一番技术处理,发给了假王总一张余额为580余万元的公司账户截图。 16点52分,假王总发来新的指示:“现在支付一笔往来款。”随后,王总发来了一家名为“广州XX贸易有限公司”的银行账户,让黄颖汇入15.68万元。 黄颖总结:骗子认为通过之前几番回合,已把假王总的身份包装得很好,就开始套取公司余额,接着再进一步进行骗钱的行动。 11日,黄颖告诉记者,当骗子发出了打钱的指令后,自己也依葫芦画瓢,发了一张假的转账截图给“假王总”,便结束了这场反忽悠的周旋,“因为并没有被骗的记录,所以我们没有报警,但是我们把这个过程中与骗子的截图保留了下来,分享到了圈里,希望更多的公司员工可以警醒和做好防骗工作。” 随后,记者联系上了该公司的董事长王总,对于此事,他分析,诈骗分子以一张假的汇款凭证为诱饵,希望获得财务总监信任,接下来再套取公司账户余额信息,最后又指令财务总监向外汇款,手段虽然有漏洞,但也具有一定的迷惑性——骗子所抓住的心理弱点为,有的人可能会被“老板指示”震慑住,继而不再去核实身份,随后掉入骗子圈套。 王总还说:“每到年底,类似的诈骗分子就会活跃,行骗手段也不断地在进化,真的需要格外地谨慎,公司一定要严格坚持财务制度,尤其对于转账必须审批或者当面核实,不给不法分子可乘之机。” 据媒体报道,10月,青岛市公安局高新区分局在省厅、市局的统一指挥下,跨省成功侦破了一起利用QQ实施网络诈骗98万元的重大案件:办公室的邮箱不断收到了陌生邮箱发来的邮件,邮件冒充公司老总的口吻,要求大家建立QQ群,办公室刘主任应要求建群后,还根据邮件指示,加入了冒充的总经理、副总等人,直到被骗子骗走了98万元后,才发现真相。 10月17日22时许,广州市反诈中心接到某公司财务报警,称当天被“冒充公检法”电话诈骗,动用公司账户接受“资金调查”,后发现公司账户被转走500万元。 警方指出,与之前的骗术不同,骗子不再通过电话与事主长时间联系,而是会要求事主添加QQ、微信“做笔录”,随后又要求对方点击指定网页链接下载软件等,最终通过软件植入转走资金。



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