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只因多看一眼 浦发银行杭州分行柜员堵截境外汇款诈骗

发布时间: 2019-11-20 15:51:02
  浙江在线2月28日讯(浙江在线通讯员 许铤 记者 申思婕)只因银行员工多看了一眼,避免了客户23.8万元人民币的损失,这听起来有点像电影情节的事,最近在浦发银行杭州分行上演。   不久前,某公司财务人员林某到浦发银行临安支行柜面,办理一笔金额为400多万日元的境外汇款业务。经办柜员询问其汇款用途后,对提供的资料进行初步审核。这时候,柜员发现,该笔款项实际收款人在销售合同上的地址为韩国,而客户提供的收款银行代码显示为印度尼西亚的一家银行。柜员顿时觉得蹊跷。   林某解释道,这是因为对方客户要求更改收款银行和账号。柜员有些怀疑,于是要求客户提供相应的海关报关单,而客户的海关报关单显示出口国为韩国,确定该笔货物出口收汇国家与收款银行不一致。   发现问题后,柜员将此情况向后台主管汇报,经初步判断,银行认为极有可能为境外汇款诈骗。商议后,柜员将汇款风险告知林某,要求其提供收款人国别与地址相符的汇款路径后再来办理。   随后几天,林某再三致电支行,表示收款的客户无法更改银行和账号,要求继续汇款,不过都被银行婉拒了。与此同时,工作人员一再向林某提出境外汇款的风险提示。最终,林某通过电话确认,证实是公司邮箱被黑客入侵,诈骗份子已趁虚而入,利用邮件导演了那场变更银行账号,通过不同国别收款并且不停催款的闹剧。   真相大白后,林某来到银行感谢相关工作人员:“幸好有你们的专业审核、坚持原则,才成功堵截了这笔境外诈骗汇款,避免了公司损失。” 凡注有浙江理财网或电头为"浙江在线-浙江理财网消息"的稿件,均为浙江理财网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线-浙江理财网消息",并保留"浙江在线-浙江理财网消息"的电头。联系电话:0571-85311044 一个崭新的数字经济时代正在到来。对浙江而言,大力发展数字经济正当其时;在未来,更多新的故事还将不断上演。 只因银行员工多看了一眼,避免了客户23.8万元人民币的损失,这听起来有点像电影情节的事,最近在浦发银行杭州分行上演。



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