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浙警方首次境外成功拦截电信诈骗,追回被骗23.83万欧元

发布时间: 2019-11-20 15:51:13
澎湃新闻(www.thepaper.cn)24日从杭州警方获悉,在当地警方日前破获的一起跨境电信诈骗案中,犯罪分子利用高仿账户名的邮箱,以杭州某外贸公司国外客户名义发去假的收款账户,诈骗得手欧元23.83万,折合人民币约185万余元。在杭州警方、市反诈骗中心,以及相关银行的多方努力下,成功将两个分别在中欧和南美的嫌疑账户拦截,并将全部被骗资金追回。 4月17日下午,她忽然发现一个“合作伙伴”发来邮件称,因公司内部调整,收款账号有所改变,让王女士把货款打进新的银行账户。 因事发突然,王女士特地发邮件给另一个同样有合作关系的客户核实。该客户很快回复,也收到同样讯息,对方确实更换了新账户。 王女士相信了,向领导报批后,就把货款打进了对方提供的新账户。打款后,王女士循例发电报向合作公司询问到账情况。但对方工作人员说近期根本没发过邮件,也没有收到任何钱款。 王女士当场惊出一身冷汗,再回头去细细查看邮件,才发现发邮件来的是个“山寨”邮箱,简直是合作客户邮箱的“高仿品”——仅仅其中两个字母被调整了位置,变成了。 发现被骗后,王女士和公司迅速报警。案发当天17时,杭州市公安局刑侦支队接警,第一时间向公司开户行宁波银行杭州分行的监察保卫部、国际业务部通报了相关案情。两方立刻边实时跟踪被骗资金走向,边磋商拦截反制方案。 经全面研判,警方锁定了两个嫌疑人账户,分别在中欧和南美。之后,由宁波银行通过电报发文对接这两个账户的开户银行,要求对方帮助拦截账号并全额返还资金。 国际汇款需要一定时间,由于快速反应,警方终于跑赢了诈骗者。4月19日16时,被骗的23.83万欧元在境外被成功拦截,并全额返还。 杭州警方相关人士告诉澎湃新闻,这是一起典型的虚假邮箱诈骗案,属新型电信网络诈骗。这类案子中,犯罪嫌疑人往往精心设计,通过木马等黑客手法先破解企业邮箱(密码),在阅读、分析所有的邮件内容后,再“有的放矢”,利用窃取的信息,篡改、注册“高仿真邮箱”进行诈骗。且嫌疑人不只假冒一个账户,像上述案件中王女士去求证的另一个“客户”,也是被黑客攻破后冒充的。这种诈骗手法迷惑性很高,财务人员不仔细分辨很难发现。 杭州市反诈中心提醒:企业财务人员一定要细之又细,看清楚客户提供的信息,在对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好在汇款前进行网下确认。



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