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农行上海南汇支行营业室成功协助客户堵截一起对公跨境汇款诈骗

发布时间: 2019-11-20 15:46:23
农行上海南汇支行辖内某从事船用配件生产型企业(以下简称C公司)于9月26日通过该行向意大利客户支付了一笔9.8万欧元的贸易款,9月27日收到“客户”电子邮件表示:之前给的收款账号因为正在审计目前不能收款,需要马上修改收款账号和收款银行等信息。C公司一直与该行保持着良好的合作关系,该公司财务人员一收到电子邮件心情非常焦急,半夜即通过微信联系农行上海南汇支行营业室外汇结算经办人员告知此紧急情况。 通常情况下,碰到客户发现汇款信息有误要求修改的业务,为了避免错误的账号被对方银行退回从而产生手续费损失,该行会在收到客户通知修改的当天,立即为其发出修改报文。但综合考量此次各方反馈的信息,该行经办人员感觉似乎有些不对劲,处于安全性考虑,便建议客户选择发报让对方先退款,等C公司确认无误后再用正确的收款信息重新申请汇款。 当C公司财务人员再次联系意大利客户并解释需退款后再重新汇款等相关事宜时,客户称由于其邮箱被盗,近期无法正常登陆,因此C公司先前收到的收款账户信息变更邮件是封诈骗邮件,根本无账号有误的说法。至此,真相水落石出,C公司也在农行工作人员的建议下成功避免了折合人民币70多万元的经济损失。对此,公司财务人员不禁感叹国际贸易业务的风险无处不在,并对农行工作人员的职业素养连连称赞。



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