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你以为的跨境转账平台,可能只是个骗局

发布时间: 2019-11-20 15:49:48
其实,在推特、Reddit和Quora等网站上早已出现了WB21平台骗局的传闻,只要简单搜索一下公司名称就能了解到相关的详细信息。 2018年10月,美国证券交易委员会(SEC)曾对WB21首席执行官Machael Gastauer发起民事诉讼,指控他涉嫌参与1.65亿美元微资本额股票的虚假销售。 2018年11月,Fintech Futures也曾接到线报,称WB21拖欠了两家公司约200万美元资金,问题至今没有得到解决。 近日,秘鲁区块链公司Andina总经理Juan F. Bola?os联系了Fintech Futures,以自己的亲身经历为依据,提供了更多有关WB21可能涉嫌诈骗的证据。 他表示,此前曾经通过自己的WB21美元账户向他秘鲁的BBVA Continental账户进行了一次国际转账。然而,最终转账资金却没有出现在任何一个账户里,转账行和收款行也都不知道钱去了哪里。 Bola?os表示,他还根据WB21的注册信息向新加坡有关部门进行了咨询。新加坡金融服务管理局(MAS)表示,WB21并不是一家获得新加坡许可授权的价值储存机构(WA SVF),因此推荐他直接联系新加坡警方。 与此同时,Bola?os还联系了WB21印度办公司经理Lavanya Mahadevan,而对方竟然告诉他,公司已经关门大吉了。



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