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央行出重拳:个人单日跨境转账超20万要上报央行!

发布时间: 2019-11-20 15:49:54
根据此前央行发布的《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(下称《通知》),非银行支付机构应当于2019年1月1日起按照《通知》的规定,个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万块钱以上,或境内转账50万元,亦或者跨境转账20万元以上,支付机构都要向央行提交大额交易报告。有从业人士对新京报记者指出,这项新规主要是针对利用支付通道进行洗钱等违法行为,实施后支付机构需要报告相关交易,但个人正常使用基本不会受到影响。



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